银行账户是电信网络诈骗犯罪分子想方设法需要获得的作案工具。从长沙市公安局获悉,近段时间,长沙警方加大了对办理买卖对公账号案件的打击查处,传唤或刑拘了多名银行工作人员。
其实很早我就有一个疑虑,就是诈骗犯的银行账户的事情,果然有内应,不怕哪里操作的那么顺利哦,银行内部的人肯定才知道漏洞,高智商的人当起坏人来讲,危害太严重了
几点引入深思:1、银行本来就有办理对公账户的业绩要求,双方即达成一致。(银行业绩要求给员工下任务需要开立多少对公账户,是否合理?)2.因为工商部门办理执照时并不核实地址的真实性,工商执照上的地址为虚假的。(工商部门办理执照时不核实,是否有不妥?虚假地址都能轻易办理营业执照?职能部门是否有责任?)
以前还有代验资公司,专门帮不法企业虚开注册资金验资,工商,人民银行前台被代验资公司贿赂后,当天出工商营业执照,人民银行当天就能出开户许可证,银行当天就能开户,当天验资,一条龙服务啊工商,人民银行谁敢追究啊?
不只是银行帮诈骗犯,还有电讯和移动联通等通讯网络,罪犯通过网络进行诈骗,银行给罪犯提供帐号,如果这两部门严格把关,犯罪份子就失去了犯罪的条件和工具了,就能有效的保护人民群众的财产安全!