央行及其分支机构共对417家机构进行了反洗钱行政处罚

2020年反洗钱监管持续加码 罚款金额累计约6.28亿元

 

中国人民银行官网公示信息，2020全年，央行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚，罚单共计733笔，罚款金额累计约6.28亿元，其中机构罚款金额约6.08亿元，个人罚款金额约0.2亿元。

与2019年相比，2020年反洗钱罚单总笔数上升近25%，“双罚”（机构处罚+个人处罚）占比由91%提高至98%。

2020年罚款总金额约为2019年的3倍。