“传销式”鼓吹赚钱法门，撒网布局专对熟人下手，低进高出“四件套”、“八件套”，再逐层加码倒买倒卖，通过物流售至境外，非法获利高达上千万。近日，湖北宜城警方经过8个月的缜密侦查，破获了一起部督特大收买、非法提供信用卡信息案，打掉了一个跨境多层级犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，缴获银行卡、对公账户2200余套。
民警进一步侦查得知，余某等人在宜城及周边地区，拉拢本地人办理银行卡，或开通对公账户，以300元至500元不等的价格收购银行卡“四件套”（含身份证件、银行卡、手机卡、U盾），2000元左右的价格收购对公账户“八件套”（含对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程），并且经常发快递给徐、曾。
低价收购再高价售出，流向东南亚地区，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动。
目前，该案正在进一步侦办中，徐某、曾某等14人因涉嫌收买、非法提供银行卡信息罪被执行逮捕，陈某等3人涉嫌同罪被依法刑事拘留。
