金华义乌 王俊明“现金套路贷”组织犯罪案
2018年1月以来，义乌市公安局陆续接到多名群众报警称，自己及子女亲属陷入“套路贷”圈套，从几千、几万元的借款开始，逐步虚增至几十万、上百万的债务。同时，伴随债主上门滋扰、电话轰炸、喷涂油漆、张贴欠债广告，甚至非法拘禁、殴打、强奸等恶劣行为。
经依法查明，自2017年开始，王俊明等人在义乌先后开设亿通公司、汇赢公司，并与作兴公司联合成立鑫诚公司，成为“义乌市零用贷联盟”实际控制人，制定、统一“行业规则”，从事“套路贷”犯罪活动。
该组织主动诱骗年轻男女借款，或通过中介业务员寻找借款人。公司以“行规”为名，通过保证金、资料费、家访费、违约金、“砍头息”等方式，扣除借款人到手金额，利用上述费用变相增加利息。在借款人无法按期还款时，便将借款人带至其他公司放大范围借款，用于偿还自身本息，不断平账垒高本息，直至借款人完全丧失借款、还款能力，再通过非法拘禁、寻衅滋事等行为，对借款人造成巨大心理压力，最后向借款人父母逼迫，利用借款人父母“护幼”、“怕丢人”等心理，软硬兼施逼迫拿出巨额金钱填补借款漏洞。
目前该案涉及受害人300余人，已查扣非法资产1000余万元，扣押借条804份，查明诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼案件24起。
今年1月9日，王俊明等人以组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪等罪名，移送审查起诉。
