借钱先收“砍头息”“介绍费”，故意制造资金走账流水假象，违法放贷套路满满；以喷大字、恐吓威胁、强行住进被害人家中，“软硬兼施”讨债。
4月25日上午，龙岩市新罗区人民法院对被告人陈某南、罗某林等五人寻衅滋事、敲诈勒索案依法进行公开宣判。本案系龙岩市首例“套路贷”涉恶犯罪集团案，亦是扫黑除恶专项斗争开展以来的一个重要成果。
审理查明
被告人陈某南、罗某林等人在厦门等地从事违法高利放贷活动，采取滋扰、恐吓、非法拘禁等方式欺压百姓、追讨债务被公安机关多次打击后，仍不知悔改，毫无收敛，继续在龙岩市新罗区及其周边从事高利放贷违法活动。
2017年6月份，被告人陈某南以设立龙岩某投资公司为依托，网罗社会闲散人员，由其总负责，违法进行日利率甚至高达约1％的放贷业务，并安排公司人员实施违法犯罪活动进行讨债。被告人罗某林等人系该公司员工，违法高利放贷并以暴力、软暴力等方式追讨债务。
在借款过程中，被告人陈某南等人与被害人口头约定，借款需要扣除“介绍费”、“押金”、“高额利息”等费用，压榨借款人的实际获得本金。同时，被告人陈某南等人制造资金走账流水假象，通过签订《房屋租赁合同》、《关于存量房出售独家委托代理声明》等明显不利于被害人的合同，以实施有效控制，为后续采取破坏门锁、非法侵入住宅等方式索要虚高的非法债务做准备。
在被害人无法归还虚高的本金及高额的利息时，被告人陈某南指使被告人罗某林等人采取电话威胁、上门恐吓、堵塞门锁、打砸等方式进行逼债，有组织地实施一系列违法犯罪活动，逐步形成了以被告人陈某南为首要分子，以被告人罗某林等人为骨干成员的恶势力犯罪集团。
法院认为
以被告人陈某南为首要分子的恶势力犯罪集团，成员人数众多且较为固定，经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段有组织地多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活、经济秩序，造成了恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的特征。被告人陈某以非法占有为目的，组织、纠集被告人罗某等人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计73600元；拦截、辱骂、恐吓他人，任意毁损他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。
一审判决
据此，根据被告人陈某南、罗某林等5人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照相关法律法规，被告人陈某南犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三万六千元，总和刑期为有期徒刑七年四个月，并处罚金三万六千元，决定执行刑罚有期徒刑七年，并处罚金三万六千元。罗某林等4人被判处一年至六年七个月不等的有期徒刑并处罚金。
来源：龙岩新罗法院
