据CCTV-13新闻频道《新闻30分》报道:2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。公安部对此高度重视,依法开展侦查办案,全力以赴追赃追逃。截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。
很多P2P平台爆雷后,公安部门调查发现,这些平台大部分钱款用于支付投资人的本金及利息、维持公司的日常运营、宣传包装。平台负责人的挥霍也是资金的一大去向,旌逸集团负责人孔某,曾花1400万元购置豪车,他个人卡上涉及的资金就有将近1.5个亿,为孔某埋单的正是不知情的投资人,被他个人挥霍以及公司消耗掉的资金将很难追回。