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瑞银信连收央行四张罚单、处罚金额超8500万

     4月29日,中国人民银行郑州市中心支行行政处罚公示表显示,第三方支付公司深圳瑞银信信息技术有限公司(下称“瑞银信”)因九项违法违规行为被处罚人民币680.5万元。
 
     与此同时,瑞银信两名负责人被罚,韦洁(时任深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司负责人)被罚人民币11万元;安晨(深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司负责人)被罚9.5万元。
 
     具体来看,瑞银信河南分公司存在如下违法违规事实:未按规定落实资质审核;未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任;未按规定进行特约商户培训;未按规定发送收单交易信息;未能采取有效管理措施造成特约商户违规使用受理终端;未按规定对外包业务进行管理;未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。
 
   值得一提的是,仅在2020年,瑞银信就已经收到央行四张罚单,罚没金额超8500万元。

     1月10日,央行重庆营业管理部公布的罚单显示,瑞银信重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为,被处以809.5万元罚款,并对相关责任人员共处以15.4万元罚款,处罚决定日期为2019年12月30日。

      同日(1月10日),央行杭州中心支行公布罚单,瑞银信浙江分公司因违反清算管理规定,根据《中国人民银行法》,被央行杭州中心支行给予警告,没收违法所得502.77万元,并处罚款499.46万元。罚没金额共计1002.23万元,处罚决定日为2019年12月31日。

     3月11日,瑞银信因旗下瑞银信、瑞和宝、瑞大宝、瑞刷4款手机APP存在隐私权限不合规的问题,被国家移动互联网应用安全管理中心 (CNAAC)通报。

      4月3日,瑞银信又因存在超出核准业务范围、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易等多项违法行为,被中国人民银行深圳市中心支行处以罚款6124万元,三名负责人同时被罚,这也刷新了央行对第三方支付机构的罚单记录。

     公开资料显示,瑞银信成立于2008年,于2014年7月获得第三方支付牌照,以支付业务系统平台开发、为合作金融机构开发商户、专业化POS终端运维服务为主营业务。
 
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